Todo Personal 4/Feb/2020
Resumen del programa de hoy:
– Entrevista a Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
#Entrevista | @SNietoCastillo, titular de la UIF, dice que la unidad surgió como parte de los compromisos internacionales de México. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/ykPOiRWTRR
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.@SNietoCastillo, titular de la UIF, habla de la estrategia que siguen contra los líderes de los grupos delictivos. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/qT9S0kBTCp
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-¿Cómo se inicia y lleva a cabo una investigación?
–@SNietoCastillo, titular de la UIF, habla de las dos vías de acción. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/NMbXsud3Un
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Desde 2004 a la fecha tenemos cerca de 5 millones de datos: @SNietoCastillo, titular de la UIF, habla de las dos vías de acción. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/wK00gbWyRy
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#Exclusiva | @SNietoCastillo, titular de la UIF, destaca que la mayoría de las utilidades por las ganancias por drogas se quedan en el sistema financiero de #EUA. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/42k8qLH7Eo
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#Exclusiva | Hay muchos países que no tienen unidades financieras, son paraísos fiscales: @SNietoCastillo, titular de la UIF. #TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/7UpCCpGDmu
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-¿Qué es lo principal que se quiere abordar en la ley de lavado de dinero?
–@SNietoCastillo, titular de la UIF, nos da los detalles.#TodoPersonal con @J_Fdz_Menendez y @bibianabelsasso | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/a9TaCtUr2E
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